为响应济南市国资委相关精神,早谋划早布局走在前列,2021年12月,济南产业发展投资集团有限公司(下称“济南产发集团”)率先在市属企业中成立了监事与外部董事管理部,将外部董事管理制度贯彻实施到集团所有的直属企业,目前已进行了两年多的管理实践。

　　制度先行,规范履职行为

　　根据省、市国资委对国有企业董事会相关通知要求,济南产发集团制定出台了《济南产业发展投资集团有限公司直属企业外部董事管理暂行办法》和《济南产业发展投资集团有限公司直属企业外部董事考核评价管理暂行办法》两个文件,对于外部董事的选聘资格、职责范围、考核评价等作出了规范性规定和制度化约束,成为外部董事制度落地实施的纲领性文件和重要参考指南。

　　用流程管事,用制度管人。党委会前置研究,董事会最终决策。济南产发集团直属企业的“三重一大”事项议案前期是由直属企业党委(或党总支)前置研究,优先把好第一道关,重点聚焦政策性研究和可行性研究、风险分析和应对措施、法律合规研究、数据材料齐备规范、内控制度体系审核等。直属企业董事会前期决策为集团的最终决策和科学决策站好前哨,大大提高了议案质量,降低了决策风险,充分发挥出了外部董事的专业作用。

　　董事甄选,确保人才质量

　　济南产发集团坚持以人为本策略,坚持党管干部党管人才,确立外部董事的选人用人标准、资格、专业化和大原则,坚持专业对口总方向,拧住以德为上的政治选人总开关,宁缺毋滥,讲求质量,坚持为出资人负责的工作总出发点。

　　从节约成本和内部更了解情况的角度,济南产发集团派驻到直属企业的外部董事以中层在职干部兼职为主,同时从知名高校和科研院所教授专家中通过推优选优社聘进入。济南产发集团根据“数字产发”及“双百行动”相关工作要求,建立外派监事与外部董事人才数据库,随时应对人才缺位。人员范围涵盖了集团总部高级经理二级及以上职级人员、直属企业领导班子副职及总经理助理级别人员。集团积极听取直属企业的意见、建议并结合半年、全年度考核情况,个别外部董事存在难以保证履职,或者能力水平经验上不足、专业不对口等问题的,适时从外部董事人才储备库中选拔推荐,经集团董事会研究决策后及时补充到位。

　　调研交流,增强履职本领

　　有调查才有发言权。由于内部产生的兼职外部董事还有主职工作,在跨企业跨部门工作上难以对任职企业有全面细致的了解,高校社聘的理论派外部董事难以对生产制造型企业和“四新产业”以及战略新兴产业、高新技术有准确了解,监事与外部董事管理部结合直属企业的反馈意见,集中组织外部董事到直属企业及其三级企业开展调研,通过会议座谈、走进车间、个别访问、查看资料、产品体验、召开现场会等方式加深对企业的了解。

　　济南产发集团每年至少主办2次外部董事工作座谈会,宣讲最新的国企改革政策法规、公司治理规定、国资政策监管规定和集团制度,交流履职经验、直属企业存在的问题等,进一步增强履职能力,提振信心,发挥好老带新的传帮带作用,外部董事的履职能力明显提升,直属企业的经营决策风险明显下降。集团监事与外部董事管理部充分发挥外部董事归口管理服务的作用,一心一意对出资人负责,专业勤勉为直属企业服务。

　　请进来,走出去,融会贯通

　　打铁必须自身硬。把国资委职能部门政策专家及外部董事管理实战专家、知名高校的博导教授请进来,眼睛向内加强外部董事履职能力培训。每年定期组织两次相关活动,加深外部董事对于战略定位的认知,从公司董事会建设和公司依法治企的角度感知企业,从国有企业特有属性决策企业,从风险管理和“蝴蝶效应”的经济大势把控企业,从长板理论和政治经济学、中观经济学等角度审视企业,坚持知行合一,坚持发展新质生产力,坚持创新驱动,坚持模式创新,坚持存量增长和增量布局两手抓两手硬。外部董事专题培训有效推动了济南产发集团高质量发展,科学决策效果显著增强。

　　监事与外部董事管理部走出济南,立足山东,面向全国,积极寻求向国资控股平台企业取经,多次向省级投资类企业有关部门学习经验和服务措施、考核办法,特别是主动联系经济发达的长三角经济带和部分发达地区的国资控股企业,虚心学习,如深圳、苏州、无锡、厦门等。通过对外部董事制度落地实践进行复盘,将进一步指导今后的制度修订,优化外部董事人选,在完善二级企业基础上,重点推进三级企业外部董事制度的落地落实落细,不断为济南产发集团的高质量发展积蓄澎湃动力。（完）